01
Правове поле
Добровільність участі, процедурна чистота, документальне оформлення, конфіденційність результатів.
Corporate Fraud Response
Внутрішня безпека
Ми не використовуємо поліграф як інструмент тиску. Ми використовуємо його як інструмент управління ризиком — превенція, об’єктивізація, системна процедура.
Law through intellect. Clarity through strategy.
Принципи
Внутрішній контроль
02
Звуження ризику
Ми не шукаємо «винних» — ми звужуємо поле невизначеності та захищаємо невинних від безпідставних підозр.
03
Стратегічна доцільність
Поліграф застосовується лише там, де це стратегічно виправдано, після юридичного та управлінського аналізу.
04
Робота в команді
Поліграфолог інтегрований у юридичну стратегію, розслідування, медіаційний процес та кризовий штаб.
У корпоративній кризі найгірше — це хаос та підозри. Наше завдання — перевести конфлікт із емоційної площини в процедурну.
Продукт
Corporate Fraud Response
Внутрішнє шахрайство — це не лише фінансові втрати. Це загроза контролю, репутації та стабільності управління. Комплексна процедура виявлення, локалізації та юридичного оформлення внутрішніх зловживань.
Коли активується
- ✦підозра у фінансових зловживаннях
- ✦витік конфіденційної інформації
- ✦маніпуляції у фінансовій звітності
- ✦саботаж управлінських рішень
- ✦конфлікт інтересів у керівництві
- ✦аномальні операції або непрозорі транзакції
1
Етап 1. Стабілізація
Конфіденційна консультація з власником, оцінка масштабу ризику, формування закритої групи реагування.
Мета: Зберегти контроль над ситуацією.
2
Етап 2. Внутрішнє розслідування
Правовий аналіз документів, аудит ризикових операцій, перевірка ключових осіб, застосування поліграфа, фіксація доказів.
Мета: Звузити коло ризику та встановити факти.
3
Етап 3. Юридична стратегія
Кваліфікація дій, формування доказової позиції, підготовка до дисциплінарних або кримінальних процедур.
Мета: Перехід до юридично контрольованого процесу.
4
Етап 4. Відновлення стабільності
Стабілізація команди, відновлення довіри, перегляд внутрішніх процедур, посилення системи контролю.
Мета: Недопущення повторення інциденту.
Результат
Для компанії
Corporate Fraud Response — це не перевірка. Це управління кризою внутрішнього шахрайства.
- 01локалізація втрат
- 02юридично оформлена позиція
- 03відновлення контролю
- 04посилена система внутрішньої безпеки
Команда
Напрям внутрішньої безпеки
ЧЄ
Чепурна Єлизавета Вікторівна
OSINT аналітик, бізнес-асистент
ІО
Іляшко Олександр Олександрович
COO, OSINT аналітик
Ресурси
Файли та посилання на законодавство
Інші напрями
Наші послуги
Контакти
Заповніть форму і зв'яжемось з Вами!
Залиште контактні дані — команда AKVILONIYA LEX звʼяжеться з вами протягом робочого дня.